|
|  |
 |
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, როგორც სისხლისსამართლებრივი პრობლემა | ავტორები: | შაშიაშვილი, გიორგი | | თემატიკა: | უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ფულის გათეთრება: | | დუის თემატიკა: | სამართალი | | სარჩევი: | შინაარსი;
თავი I. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობების და საერთაშორისო აქტების მიხედვით;
1.1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობების მიხედვით;
1.1.1. საკითხის მდგომარეობა აშშ-ის კანონმდებლობაში;
1.1.2. საკითხის მდგომარეობა და თავისებურება ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობაში;
1.1.3. საკითხის მდგომარეობა გერმანიის კანონმდებლობაში;.
1.1.4. საკითხის მდგომარეობა ავსტრიის კანონმდებლობაში;
1.1.5. საკითხის მდგომარეობა შვეიცარიის კანონმდებლობაში;
1.1.6. საკითხის მდგომარეობა საფრანგეთის კანონმდებლობაში;
1.1.7. საკითხის მდგომარეობა პოლონეთის კანონმდებლობაში;.
1.1.8. საკითხის მდგომარეობა რუსეთის კანონმდებლობაში;
1.2. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი საერთაშორისო აქტების მიხედვით;
1.2.1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი „ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ 1988 წლის გაეროს კონვენციის შესაბამისად;
1.2.2. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი FATF-ის რეკომენდაციების შესაბამისად;
1.2.3. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი FATF-ის რეკომენდაციებში, „დანაშაულისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების შესახებ“ 1996 წლის 12 დეკემბრის №51/60 გაეროს დეკლარაციის შესაბამისად;.
1.2.4. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი „ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ“ (2000 წლის 15 ნოემბერი) და „კორუფციის წინააღმდეგ“ (2003 წლის 31 ოქტომბერი) გაეროს კონვენციების შესაბამისად;
1.3. შეჯამება;.
თავი II. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სისტემის აგების საკითხი;
2.1. პრობლემის დასმა;
2.2. დანაშაულის სისტემის აგების მოდელები გერმანიის და საქართველოს
კანონმდებლობებში;
2.2.1. დანაშაულის სისტემის აგების მოდელი გერმანიის კანონმდებლობაში;
2.2.2.დანაშაულის სისტემის აგების მოდელი საქართველოს კანონმდებლობაში;
2.3. შეჯამება;
თავი III. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ობიექტური შემადგენლობა;
3.1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ობიექტი და საგანი;
3.1.1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ობიექტი;
3.1.2. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საგანი;
3.2. ქმედების განსაზღვრის პრობლემატიკა;
3.2.1. ქმედების განსაზღვრის ცენტრალური საკითხი;
3.3. ე. წ. პრედიკატული დანაშაულის განსაზღვრის პრობლემა;
3.3.1.ე. წ. პრედიკატული დანაშაულის განსაზღვრის პრობლემა საერთაშორისო აქტების მიხედვით;
3.3.2. ე. წ. პრედიკატული ქმედების მართლწინააღმდეგობის საკითხები;
3.3.3. ე. წ. პრედიკატული ქმედების სუბსუმციის სპეციალური საკითხები;
3. 4. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფორმების პრობლემა;
3.4.1. უკანონო შემოსავლის განთავსების სტადია;
3.4.2. უკანონო შემოსავლის განაწილების სტადია;
3.5. შეჯამება;
თავი IV. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სუბიექტური შემადგენლობა;
4.1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სუბიექტური შემადგენლობის განსაზღვრის საკითხი იურიდიულ ლიტერატურაში;
4.1.1. პირდაპირ განზრახვაზე დაფუძნებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სუბიექტური შემადგენლობის მოდელი;
4.1.2. არაპირდაპირ განზრახვაზე დაფუძნებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სუბიექტური შემადგენლობის მოდელი;
4.1.3. გაუფრთხილებლობაზე დაფუძნებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სუბიექტური შემადგენლობის მოდელი;
4.2. ქმედების სუბიექტური შემადგენლობის თავისებურება;
4.3. შეჯამება;
თავი V. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სუბსუმციის სპეციალური საკითხები;
5.1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის კვალიფიციური შემადგენლობები;
5.1.1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ჩადენილი ჯგუფურად;
5.1.2. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ჩადენილი არაერთგზის;
5.1.3. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, რასაც თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება ან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება;
5.1.4. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;
5.1.5. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;
5.2. ფულის გათეთრება და მომიჯნავე დანაშაულები;
5.2.1. წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების შეძენა ან გასაღება;
5.2.2. დანაშაულის დაფარვა;
5.2.3. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის გზით მოპოვებული ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა ან გასაღება;
5.3. შეჯამება;
თავი VI. სასამართლო პრაქტიკა ფულის გათეთრების შესახებ;
6.1. ფულის გათეთრების შესახებ სასამართლო პრაქტიკის თავისებურება;
6.2. შეჯამება;
თავი VII. დასკვნა;
ბიბლიოგრაფია. | | გამოცემის თარიღი: | 2015 | | წყარო: | უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, როგორც სისხლისსამართლებრივი პრობლემა/გ. შაშიაშვილი; დის...დოქტ. აკად. ხარ. სამეცნ.ხელმძღვ.: გიორგი თოდრია; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნ-ტი; თბ., 2015-224 გვ. -- ბიბლიოგრ.: 221-224. UDC: 343.9.024+339.19 | | ძირითადი ენა: | ქართული | | მოცულობა: | 224 გვ. | | შეიქმნა: | 2015-09-25 | | შესწორდა: | 2015-09-25 |
|
|
ციფრული ბიბლიოთეკა