შავი ფული საქართველოშიც შავია : აფხაზეთი-"შავი ფულის" სალარო. საერთაშორისო პრაქტიკა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. პანკისი საერთაშორისო ანგარიშებში // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ოქტომბერი. - N235(784). - გვ.A1-A3[MFN: 51]

Annotation:  ვენის კონვენცია "ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის შესახებ" (1988). ევროსაბჭოს N141 კონვენცია "ფულის გათეთრების დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ" (1990). პალერმოს კონვენცია დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების კრიმინალიზაციაზე (2000). "ვოლფსბერგის პრინციპები"-საბანკო სექტორში შემოსავლების გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივები. "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ" საქართველოს კანონი (2004)

Person Name:  კიკაბიძე კობა (ექსპერტი); კიკნაძე ლევან (აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის უფროსი); ბერეზოვსკი ბორის (ოლიგარქი).

Organization Name:  ოქსფორდის ანალიტიკური ცენტრი; აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი; აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი რუსულ-თურქულ-აფხაზური კომერციული ბანკები; "გლადიოლუსი"-მოსკოვის სასტუმროების მფლობელი ფირმა; ევროსაბჭო.

Geographical Name:  თურქეთი.

Subjects:  საერთაშორისო საფინანსო პრობლემები.

Keywords:  ფულის გათეთრების ეტაპები; ნარკოტიკების ტრაფიკის საერთაშორისო ქსელი საქართველოში; ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციები; ტერორიზმის დაფინანსების ალ-ქაიდას ქსელი.

საბაჟო დეპარტამენტის თავკაცი პრეზიდენტის დავალებას ასრულებს // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 2 ნოემბერი. - N260. - გვ.A1,4[MFN: 304]

Photos:  გ. გოდაბრელიძე/ფოტო ვახო ბესელიასი

Annotation:  საბაჟო დეპარტამენტის იანვარ-ოქტომბრის პროფიციტული გეგმა

Person Name:  გოდაბრელიძე გიორგი (საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარე).

Organization Name:  საბაჟო დეპარტამენტი; ფინანსთა სამინისტრო; კომერციული ბანკები.

Geographical Name:  საქართველო.

Subjects:  ეკონომიკა.

Keywords:  საბაჟო; გეგმა; კორუფცია; ინფორმაცია.

უმსხვილესი გარიგება // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ნოემბერი. - N262. - გვ.A4[MFN: 944]

Annotation:  "საქართველოს ბანკის" მიერ "თბილუნივერსალბანკის" შესყიდვა

Person Name:  მანაგაძე ირაკლი (ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი); გურგენიძე ლადო ("საქართველოს ბანკის" გენერალური დირექტორი); პატეიშვილი ვლადიმერ ("საქართველოს ბანკის" სამეთვალყურეო საბჭოს თავ-რე); სილაგაძე ელგუჯა ("საქართველოს ბანკის" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი); გელოვანი ვიქტორ (ინდივიდუალური აქციონერი).

Organization Name:  საქართველოს ეროვნული ბანკი; "საქართველოს ბანკი"; "თბილუნივერსალბანკი".

Geographical Name:  საქართველო.

Subjects:  საბანკო საქმე.

Keywords:  საბანკო სისტემა; აქციები; ლიმიტირებული აქციები; კომერციული ბანკები.

კომერციული ბანკების რაოდენობა შესაძლოა შემცირდეს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 15 იანვარი. - N8. - გვ.A4[MFN: 1794]

Annotation:  კომერციული ბანკების სავარაუდო შემცირების მიზეზების შესახებ

Person Name:  მანაგაძე ირაკლი (ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი); კიკორია მურთაზ (ეროვნული ბანკის საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების სამმართველოს უფროსი).

Organization Name:  "ზირაანთ ბანკი"; "კავკასიის განვითარების ბანკი"; "საზღვაო ბანკი"; "საფოსტო ბანკი"; "საქართველოს ბანკი"; "თბილუნივერსალბანკი".

Geographical Name:  თურქეთი.

Subjects:  საბანკო საქმე.

Keywords:  საზედამხედველო კაპიტალი; მინიმალური ზღვარი; ბანკების გაერთიანება; კომერციული ბანკები.

ეროვნული ბანკი SWIFT NET-ის ახალი სერვისის დანერგვაზე მუშაობს : მსოფლიო ბანკი საქართველოში "სოფლის განვითარების პროექტს" დააფინანსებს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 30 მაისი. - N119. - გვ.A6. - ინფორმაცია[MFN: 2439]

Organization Name:  საქართველოს ეროვნული ბანკი.

Subjects:  კომერციული ბანკები.

Keywords:  საერთაშორისო გადარიცხვა; საბანკო სექტორი; საკრედიტო ხელშეკრულება; დაფინანსება.

საბანკო სისტემაში დეპოზიტების მოცულობა გაიზარდა // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 28 ივნისი. - N144 (1004). - გვ.A6[MFN: 3591]

Photos:  ამაღლობელი დავით

Subjects:  კომერციული ბანკები საქართველოში.

Keywords:  ვადიანი დეპოზიტი; ეროვნული ვალუტა; ეკონომიკა; საბანკო საქმე.

აფხაზეთის ბანკებს ანგარიშების გახსნას ქართულ ბანკებში შესთავაზებენ : შვეიცარული კომპანია ეროვნულ ბანკს დაეხმარება // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 1 ივლისი. - N147 (1007). - გვ.A1. - ინფორმაცია[MFN: 3688]

Person Name:  გოცირიძე რომან (ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი).

Geographical Name:  რუსეთი.

Subjects:  ბანკები საქართველოში.

Keywords:  კომერციული ბანკები; კომპანიის საქმიანობა.

რუსეთის ბანკებში აფხაზეთის ბანკების ანგარიში არ გაყინულა // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 6 ივლისი. - N151 (1011). - გვ.A3. - ინფორმაცია[MFN: 3809]

Person Name:  არგუნი ილარიონ (აფხაზეთის ნაციონალური ბანკის თავმჯდომარე).

Geographical Name:  აფხაზეთი.

Subjects:  ბანკები საქართველოში; კომერციული ბანკები რუსეთში.

ეროვნულ ვალუტაში მოზიდული დეპოზიტების ოდენობა 187 პროცენტით გაიზარდა // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 7 ივლისი. - N152 (1012). - გვ.A2. - ინფორმაცია[MFN: 3841]

Geographical Name:  თბილისი.

Subjects:  კომერციული ბანკები საქართველოში.

Keywords:  საბანკო საქმე; სტატისტიკური მონაცემები; ვადიანი დეპოზიტი.

ბანკების რაოდენობა, შესაძლოა, შემცირდეს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 8 ივლისი. - N153 (1013). - გვ.A2. - ინფორმაცია[MFN: 3868]

Organization Name:  ეროვნული ბანკი.

Geographical Name:  თბილისი.

Subjects:  კომერციული ბანკები საქართველოში.

Keywords:  ბანკების შემოწმება.