შავი ფული საქართველოშიც შავია : აფხაზეთი-"შავი ფულის" სალარო. საერთაშორისო პრაქტიკა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. პანკისი საერთაშორისო ანგარიშებში // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ოქტომბერი. - N235(784). - გვ.A1-A3[MFN: 51]

Annotation:  ვენის კონვენცია "ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის შესახებ" (1988). ევროსაბჭოს N141 კონვენცია "ფულის გათეთრების დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ" (1990). პალერმოს კონვენცია დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების კრიმინალიზაციაზე (2000). "ვოლფსბერგის პრინციპები"-საბანკო სექტორში შემოსავლების გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივები. "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ" საქართველოს კანონი (2004)

Person Name:  კიკაბიძე კობა (ექსპერტი); კიკნაძე ლევან (აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის უფროსი); ბერეზოვსკი ბორის (ოლიგარქი).

Organization Name:  ოქსფორდის ანალიტიკური ცენტრი; აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი; აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი რუსულ-თურქულ-აფხაზური კომერციული ბანკები; "გლადიოლუსი"-მოსკოვის სასტუმროების მფლობელი ფირმა; ევროსაბჭო.

Geographical Name:  თურქეთი.

Subjects:  საერთაშორისო საფინანსო პრობლემები.

Keywords:  ფულის გათეთრების ეტაპები; ნარკოტიკების ტრაფიკის საერთაშორისო ქსელი საქართველოში; ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციები; ტერორიზმის დაფინანსების ალ-ქაიდას ქსელი.

შავი ფულის გათეთრებაში სახელმწიფოს მოხელეებიც იყვნენ ჩართულნი // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 6 ოქტომბერი. - N237(786). - გვ.A7. - დროის პერიოდი: 1999[MFN: 188]

Annotation:  უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია "გამა-ბანკში"

Person Name:  გურჯიძე აკაკი ("ჭიათურმანგანუმის" მმართველი); გოცაძე როლანდ ("ჭიათურმანგანუმის" ყოფილი მმართველი); კაკუბერი გია (კავშირგამბულობის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე); ღვინიაშვილი გიორგი (თბილისის პროკურორი); ჯანყარაშვილი ვაჟა (უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სპეციალური სამსახურის უფროსი); ქადაგიშვილი არჩილ ("გამა ბანკის" ხელმძღვანელი); ქადაგიშვილი გიორგი ("გამა ბანკის" ხელმძღვანელი); კობერიძე კახა (გენერალური პროკურორის მოადგილე).

Organization Name:  კომპანია "მაგთიკომი"; "საქართველოს ტელეკომი"; "გამა-ბანკი".

Geographical Name:  ჭიათურა.

Subjects:  დანაშაული.

Keywords:  ბრალდება; ქრთამი; ფულის გათეთრება; ბიუჯეტი.

საქართველოში უკანონო შემოსავლების 70 პროცენტი თეთრდება // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ოქტომბერი. - N235(784). - ` გვ.A7[MFN: 345]

Annotation:  საუბარი ვაჟა ჯანყარაშვილთან საქართველოში უკანონო შემოსავლების გათეთრებაზე/ესაუბრა ინგა ალავიძე

Person Name:  ჯარყარაშვილი ვაჟა (გენ.პროკურატურის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სპეციალური სამსახურის უფროსი).

Organization Name:  შავი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო; ეროვნულ ბანკთან არსებული ფინანსური მონიტორნინგის სამსახური; გამა ბანკი.

Geographical Name:  აფხაზეთი; სამაჩაბლო.

Subjects:  ეკონომიკა.

Keywords:  შავი ფულის გათეთრება; ტერორიზმი; ტრეფიკინგი; სათამაშო და სასტუმროების ბიზნესი; იარაღითა და ნარკოტიკებით ვაჭრობა; უცხოური ინვესტიციები.

თეთრი ფული, საინტერესო სახე, ბევრი "არა" და ერთი "კი" : რიჩარდ ავედონის ხედვა // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ოქტომბერი. - N235(784). - გვ.B3[MFN: 428]

Photos:  რიჩარდ ავედონი

Annotation:  ამერიკელი ფოტოგრაფის რიჩარდ ავედონის გარდაცვალება

Person Name:  გოპნიკი ადამ (პუბლიცისტი).

Geographical Name:  აშშ.

Subjects:  ფოტოგრაფია.

Keywords:  ჟურნალები: ნიუ იორკერი, Harper Bazaar, Vogue; ფოტო-პროექტი "დემოკრატია".

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში უკრაინაც დაგვეხმარება // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 19 ოქტომბერი. - N248. - გვ.A4[MFN: 451]

Annotation:  საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლობა უკრაინის ფინანსური მონიტორინგის კომიტეტთან უკანონო შემოსავლებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარების მიზნით

Person Name:  გეგუჩაძე ნიკა (ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი); კლიუჟკე სტანისლავ (უკრაინის ფინანსური მონიტორინგის ხელმძღვანელი); მანაგაძე ირაკლი (ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი).

Organization Name:  საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური.

Geographical Name:  თბილისი.

Subjects:  ეკონომიკა.

Keywords:  ფინანსური მონიტორინგი; თანამშრომლობა; "შავი ფულის" გათეთრება.

ბანკიდან 8 ათასი დოლარი გაიტაცეს / 24 საათი // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 30 ოქტომბერი. - N258. - გვ.A2. - ინფორმაცია[MFN: 693]

Annotation:  ყაზბეგის გამზირზე "თბილბიზნესბანკის" შენობაზე ყაჩაღური თავდასხმა

Geographical Name:  თბილისი.

Subjects:  ყაჩაღობა.

Keywords:  თავდასხმა; ფულის გატაცება.

თბილისში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისადმი მიძღვნილი სემინარი იმართება // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 26 ნოემბერი. - N281. - გვ.A7[MFN: 861]

Annotation:  ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის წინაარმდეგ ბრძოლის საკითხებისადმი მიძღვნილი სემინარი თბილისში

Person Name:  რივი როი (ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი).

Organization Name:  ეუთო; გაერო.

Keywords:  ტერორიზმი; ფული; სემინარი.

მრავალუცნობიანი ფინანსური ამნისტია // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ნოემბერი. - N262. - გვ.A1,3[MFN: 927]

Annotation:  ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტზე "არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ" ე.წ. "ფინანსური ამნისტიის "კანონპროექტის განხილვა

Person Name:  ალექსიშვილი ლექსო (ფინანსთა მინისტრის მოადგილე); ბაქრაძე დავით (ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავ-რე).

Organization Name:  საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

Geographical Name:  საქართველო.

Subjects:  ფინანსები.

Keywords:  შავი ფულის გათეთრება; ბიუჯეტი; ფინანსური დანაშაული; დამალული ქონების ლეგალიზაცია; კრიმინალური სინდიკატები.

დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი ფინანსური ამნისტიის დროულად ამოქმედებას ითხოვს // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ნოემბერი. - N262. - გვ.A1,4[MFN: 928]

Annotation:  პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე "ფინანსური ამნისტიის შესახებ" კანონპროექტის განხილვა

Person Name:  დავითაშვილი კობა (პარლამენტარი); ცქიტიშვილი ზურაბ (პარლამენტარი); ლეკიშვილი ნიკო (პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავ-რე).

Organization Name:  საქართველოს პარლამენტი.

Geographical Name:  საქართველო.

Subjects:  ეკონომიკა, ფინანსები.

Keywords:  ფულის გათეთრება; საერთაშორისო კონვენცია; ცრუ სამეწარმეო საქმიანობა; კრედიტი; ფალსიფიცირებული პროდუქციით მოვაჭრეები; სამართლებრივი პასუხისმგებლობა; უკანონო აქციები; ფასიანი ქაღალდები; ფინანსური ამნისტიის ნორმები; სამეწარმეო სფერო; საჯარო მოხელეები; ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; გადასახადების დამალვა; ბიზნესკომპანიები.

იმერეთის სამართალდამცველთა მიერ შეტანილი წვლილი ბიუჯეტის შევსებაში // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 5 ნოემბერი. - N263. - გვ.A7. - დროის პერიოდი: 2004[MFN: 1039]

Annotation:  იმერელი ჩინოვნიკებისა და ბიზნესმენებისთვის ჩამორთმეული ფულით სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსება

Person Name:  შალიკიანი ბონდო (ტყიბულის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი); ნაცვლიშვილი ამირან ("ქუთაისის საავტომობილო ქარხნის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე); ბერიძე დავით (საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე); ობოლაძე შიო ("ქუთაისის საავტომობილო ქარხნის აღმასრულებელი დირექტორი); სვინტრაძე ოლეგ ("აბრეშუმკომბინატის" გენერალური დირექტორი); ჩოგოვაძე მიხეილ (იმერეთის ოლქის პროკურორი).

Organization Name:  იმერეთის საოლქო პროკურატურა; "ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა"; ქუთაისის საკრებულო; "აბრეშუმკომბინატი".

Geographical Name:  იმერეთი.

Keywords:  ბიუჯეტი.