შავი ფული საქართველოშიც შავია : აფხაზეთი-"შავი ფულის" სალარო. საერთაშორისო პრაქტიკა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. პანკისი საერთაშორისო ანგარიშებში // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ოქტომბერი. - N235(784). - გვ.A1-A3[MFN: 51]

Annotation:  ვენის კონვენცია "ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის შესახებ" (1988). ევროსაბჭოს N141 კონვენცია "ფულის გათეთრების დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ" (1990). პალერმოს კონვენცია დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების კრიმინალიზაციაზე (2000). "ვოლფსბერგის პრინციპები"-საბანკო სექტორში შემოსავლების გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივები. "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ" საქართველოს კანონი (2004)

Person Name:  კიკაბიძე კობა (ექსპერტი); კიკნაძე ლევან (აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის უფროსი); ბერეზოვსკი ბორის (ოლიგარქი).

Organization Name:  ოქსფორდის ანალიტიკური ცენტრი; აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი; აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი რუსულ-თურქულ-აფხაზური კომერციული ბანკები; "გლადიოლუსი"-მოსკოვის სასტუმროების მფლობელი ფირმა; ევროსაბჭო.

Geographical Name:  თურქეთი.

Subjects:  საერთაშორისო საფინანსო პრობლემები.

Keywords:  ფულის გათეთრების ეტაპები; ნარკოტიკების ტრაფიკის საერთაშორისო ქსელი საქართველოში; ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციები; ტერორიზმის დაფინანსების ალ-ქაიდას ქსელი.