შავი ფულის გათეთრებაში სახელმწიფოს მოხელეებიც იყვნენ ჩართულნი // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 6 ოქტომბერი. - N237(786). - გვ.A7. - დროის პერიოდი: 1999[MFN: 188]

Annotation:  უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია "გამა-ბანკში"

Person Name:  გურჯიძე აკაკი ("ჭიათურმანგანუმის" მმართველი); გოცაძე როლანდ ("ჭიათურმანგანუმის" ყოფილი მმართველი); კაკუბერი გია (კავშირგამბულობის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე); ღვინიაშვილი გიორგი (თბილისის პროკურორი); ჯანყარაშვილი ვაჟა (უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სპეციალური სამსახურის უფროსი); ქადაგიშვილი არჩილ ("გამა ბანკის" ხელმძღვანელი); ქადაგიშვილი გიორგი ("გამა ბანკის" ხელმძღვანელი); კობერიძე კახა (გენერალური პროკურორის მოადგილე).

Organization Name:  კომპანია "მაგთიკომი"; "საქართველოს ტელეკომი"; "გამა-ბანკი".

Geographical Name:  ჭიათურა.

Subjects:  დანაშაული.

Keywords:  ბრალდება; ქრთამი; ფულის გათეთრება; ბიუჯეტი.

საქართველოში უკანონო შემოსავლების 70 პროცენტი თეთრდება // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ოქტომბერი. - N235(784). - ` გვ.A7[MFN: 345]

Annotation:  საუბარი ვაჟა ჯანყარაშვილთან საქართველოში უკანონო შემოსავლების გათეთრებაზე/ესაუბრა ინგა ალავიძე

Person Name:  ჯარყარაშვილი ვაჟა (გენ.პროკურატურის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სპეციალური სამსახურის უფროსი).

Organization Name:  შავი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო; ეროვნულ ბანკთან არსებული ფინანსური მონიტორნინგის სამსახური; გამა ბანკი.

Geographical Name:  აფხაზეთი; სამაჩაბლო.

Subjects:  ეკონომიკა.

Keywords:  შავი ფულის გათეთრება; ტერორიზმი; ტრეფიკინგი; სათამაშო და სასტუმროების ბიზნესი; იარაღითა და ნარკოტიკებით ვაჭრობა; უცხოური ინვესტიციები.

ობობას ქსელიდან გამა ბანკამდე // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ოქტომბერი. - N235(784). - გვ.A7[MFN: 349]

Annotation:  გამა ბანკის დანაშაულებრივი საქმიანობა

Person Name:  ნარჩემაშვილი კობა (შს ყოფილი მინისტრი); კიკალიშვილი ანზორ (ოლიგარქი); კობზონი (ოლიგარქი); აბაშიძე ასლან (აჭარის ყოფილი მეთაური); კობერიძე კახა (გენ. პროკურორის მოადგილე); ქადაგიშვილი არჩილ (გამა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე); გომელაური ზაზა (გამა ბანკის სარევიზიო კომიისის თავმჯდომარე); კორსანტია იამზე (გამა ბანკის გენ.დირექტორის მოადგილე); კიკალიშვილი ანზორ (ოლიგარქი).

Organization Name:  საზღვაო ბანკი; გამა ბანკი; საქ. გენ. პროკურატურა; საქ. შსს; საქ. უშიშროების სამინისტრო.

Geographical Name:  ინგლისი; ლონდონი; შვეიცარია; საფრანგეთი; მონაკო; აშშ; კანადა.

Subjects:  დანაშაული.

Keywords:  იარაღის ბიზნესი რუსეთში; კრიმინალური დაჯგუფებები: სოლნცევო, იზმაილოვო, ლუჩანსკი, ძმები ნაუმოვები, სემის ჯგუფები, ევროპისა და აშშ სპეცსამსახურები; მაფიოზების დაპატიმრებები ევროპაში, იტალიელთა სპეცოპერააცია "ობობას ქსელი".

გენპროკურატურა აქცენტს საბანკო დანაშაულებზე აკეთებს / თამარ კაციტაძე // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 21 ივლისი. - N171 (720). - გვ.A7[MFN: 178415]

UDC:  336.71 + 343.23

Annotation:  "გამა ბანკში" გამოვლენილ ფინანსურ დარღვევებზე

Person Name:  კობერიძე კახა (გენერალური პროკურორის მოადგილე).

Organization Name:  "გამა ბანკი".

Subjects:  ბანკები საქართველოში; ფულის გათეთრება.