შავი ფულის გათეთრებაში სახელმწიფოს მოხელეებიც იყვნენ ჩართულნი // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 6 ოქტომბერი. - N237(786). - გვ.A7. - დროის პერიოდი: 1999[MFN: 188]

ანოტაცია:  უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია "გამა-ბანკში"

პერსონალია:  გურჯიძე აკაკი ("ჭიათურმანგანუმის" მმართველი); გოცაძე როლანდ ("ჭიათურმანგანუმის" ყოფილი მმართველი); კაკუბერი გია (კავშირგამბულობის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე); ღვინიაშვილი გიორგი (თბილისის პროკურორი); ჯანყარაშვილი ვაჟა (უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სპეციალური სამსახურის უფროსი); ქადაგიშვილი არჩილ ("გამა ბანკის" ხელმძღვანელი); ქადაგიშვილი გიორგი ("გამა ბანკის" ხელმძღვანელი); კობერიძე კახა (გენერალური პროკურორის მოადგილე).

ორგანიზაცია:  კომპანია "მაგთიკომი"; "საქართველოს ტელეკომი"; "გამა-ბანკი".

გეოგ.დასახელება:  ჭიათურა.

თემატიკა:  დანაშაული.

საკვანძო სიტყვები:  ბრალდება; ქრთამი; ფულის გათეთრება; ბიუჯეტი.

გიგა ბოკერია კანონში შესწორებას ითხოვს : მოკლედ // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 1 ნოემბერი. - N259. - გვ.A2[MFN: 248]

ანოტაცია:  კანონპროექტზე "არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ" პარლამენტარ გიგა ბოკერიას აზრი

პერსონალია:  ბოკერია გიგა (საქართველოს პარლამენტის წევრი).

ორგანიზაცია:  საქართველოს პარლამენტი.

გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

თემატიკა:  კანონპროექტი.

საკვანძო სიტყვები:  კანონპროექტი; საგადასახადო ამნისტია; ქონებრივი ამნისტია; თანამდებობის პირი; უკანონო ქონება; ლეგალიზაცია; სისხლის სამართალი; საფინანსო დეკლარაცია.

თბილისი = ორი სიტყვით // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 1 ნოემბერი. - N259. - გვ.A7. - დროის პერიოდი: 2004 წლის ოქტომბერი[MFN: 297]

ანოტაცია:  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებითა და ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE) ფინანსური მხარდაჭერით იურისტთა არაფორმალურ შეხვედრაზე ჰააგის 1961 წლის კონვეციის განხილვა

ორგანიზაცია:  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი; OSCE-ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია; საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი.

გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

თემატიკა:  საგარეო ურთიერთობები.

საკვანძო სიტყვები:  ლეგალიზაცია; კონვენცია; ფინანსური მხარდაჭერა; აპოსტილი; რეგისტრაცია; საელჩო.

მრავალუცნობიანი ფინანსური ამნისტია // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 4 ნოემბერი. - N262. - გვ.A1,3[MFN: 927]

ანოტაცია:  ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტზე "არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ" ე.წ. "ფინანსური ამნისტიის "კანონპროექტის განხილვა

პერსონალია:  ალექსიშვილი ლექსო (ფინანსთა მინისტრის მოადგილე); ბაქრაძე დავით (ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავ-რე).

ორგანიზაცია:  საქართველოს პარლამენტი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

თემატიკა:  ფინანსები.

საკვანძო სიტყვები:  შავი ფულის გათეთრება; ბიუჯეტი; ფინანსური დანაშაული; დამალული ქონების ლეგალიზაცია; კრიმინალური სინდიკატები.

ფინანსური ამნისტია ანუ როცა არჩევანის გაკეთება ჭირს // 24 საათი. - თბილისი, 2004. - 8 ნოემბერი. - N265. - გვ.A4[MFN: 1176]

ანოტაცია:  ფინანსური ამნისტიის კანონპროექტი

თემატიკა:  ფინანსური ამნისტია.

საკვანძო სიტყვები:  კორუმრპირებული ჩინოვნიკები; უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია; კანონპროექტი.

ევროსაბჭო პოზიციებს არბილებს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 28 იანვარი. - N19. - გვ.A7[MFN: 1381]

ანოტაცია:  ინტერვიუ გენერალური პროკურატურის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სპეციალური სამსახურის უფროსთან ვ. ჯანყარაშვილთან ევროპის საბჭოს მიერ მომზადებული დასკვნის შესახებ, რომელიც საქართველოში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას ეხება/ჩაიწერა თამარ კაციტაძემ

პერსონალია:  ჯანყარაშვილი ვაჟა (გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი დევნის სრეციალური სამსახურის უფროსი).

ორგანიზაცია:  ევროსაბჭო; გენერალური პროკურატურა.

გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

თემატიკა:  სამართალი.

საკვანძო სიტყვები:  ფულის გათეთრება.

ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ევროპის საბჭოსთვის მოხსენებას ამზადებს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 14 იანვარი. - N7. - გვ.A4[MFN: 1862]

ანოტაცია:  ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შეფასების რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტის მე-16 პლენარული სხდომის გამართვის გამო, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს დელეგაცია

პერსონალია:  გეგუჩაძე ნიკოლოზ (საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი).

გეოგ.დასახელება:  სტრასბურგი.

თემატიკა:  ეკონომიკა. ფინანსური მონიტორინგი.

საკვანძო სიტყვები:  უკანონო შემოსავლები; შემოსავლების ლეგალიზაცია; ტერორიზმის დაფინანსება; დაფინანსების აღკვეთა.

"საქართველოს ფედერალიზაცია - ეს არის ეროვნული თვითმკვლელობა" // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 11 იანვარი. - N4. - გვ.A3[MFN: 1921]

ფოტოები:  მიხეილ ნანობაშვილი

ანოტაცია:  ინტერვიუ საზოგადოებრივი გაერთიანება "უნიტარული საქართველოს" დამფუძნებელ მ. ნანობაშვილთან / ესაუბრა ვერიკო თევზაძე

პერსონალია:  ნანეიშვილი მიხეილ (საზოგადოებრივი გაერთიანება "უნიტარული საქართველო"-ს დამფუძნებელი).

თემატიკა:  პოლიტიკა.

საკვანძო სიტყვები:  საზოგადოებრივი გაერთიანება; ფედერალიზაცია; ლეგალიზაცია.

ფინანსური ამნისტია გრძელდება // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 3 აგვისტო. - N175 (1035). - გვ.A1[MFN: 5380]

პერსონალია:  კოვზანაძე ირაკლი (პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე).

თემატიკა:  ფინანსური ამნისტია.

საკვანძო სიტყვები:  ფინანსური ამნისტიის ვადა; ქონების ლეგალიზაცია.

შესწორებები ფინანსური ამნისტიისთვის : ბიზნესმენთა ფედერაცია "ფინანსური ამნისტიის შესახებ" კანონის გადასინჯვას მოითხოვს // 24 საათი. - თბილისი, 2005. - 3 თებერვალი. - N24 (884). - გვ.A4[MFN: 6899]

პერსონალია:  ბეჟაშვილი ლვან (პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე); ისაკაძე გიორგი (ბიზნესმენთა ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორი).

თემატიკა:  ფინანსური ამნისტია.

საკვანძო სიტყვები:  საბაჟო ვალდებულებები; ლეგალიზაცია.